临时股东大会代理人委任表格.PDFVIP

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 附件乙 與本代理人委任表格有關之H 股數目 1 臨時股東大會代理人委任表格 本人╱吾等 2： 地址為 持有本公司普通股 股3， 現委任 4 地址為： 作為本人╱吾等的代理人，代表本人╱吾等出席公司在二零一二年八月十日（星期五）下午二時正假座中國廣東省廣州市新白雲 國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1 號會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該臨時股東大會代表 本人╱吾等，依照本人╱吾等下列的指示 5 就下列決議案投票。 特別決議案 贊成 5 反對 5 棄權 5 1. 審議關於公司符合非公開發行A 股股票條件。 2. 逐項審議關於非公開發行A 股股票的方案。 2.1 發行股票的種類和面值 2.2 發行方式和認購方式 2.3 發行對象及其與本公司的關係 2.4 定價基準日 2.5 發行價格及發行價格的調整 2.6 發行數量、發行規模 2.7 限售期 2.8 上市地點 2.9 募集資金用途 2.10 本次非公開發行前滾存利潤分配安排 2.11 審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行A 股股票預案》 2.12 本決議有效期 3. 審議《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》。 4. 審議提請股東大會一般及無條件授權本公司董??會在相關法律法規規定的可 發行債券額度範圍內，決定具體的債務融資工具及發行計劃，以一批或分批 形式發行債務融資工具。 普通決議案 贊成 5 反對 5 棄權 5 5. 審議關於前次募集資金使用情況的專項說明。 6. 審議《中國南方航空股份有限公司非公開發行A 股股票募集資金使用可行性分 析報告》。 7. 審議關於提請股東大會非關聯股東批准中國南方航空集團公司免於發出全面 收購要約。 8. 審議關於提請股東大會授權本公司董事會全權辦理