环能科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告.PDFVIP

独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-023 环能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，环能科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）独立董事刘丹先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2017 年 4 月 14 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人刘丹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就公司拟召开的 2017 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案征集股东 委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网() 上公告。本次征集行动完全基于 征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集 公告的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之 产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 独立董事公开征集委托投票权的公告 1.1 公司名称：环能科技股份有限公司 1.2 公司股票上市地点：深圳证券交易所 1.3 股票简称：环能科技 1.4 股票代码：300425 1.5 法定代表人：倪明亮 1.6 董事会秘书：唐益军 1.7 联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号 1.8 联系电话：028 1.9 联系传真：028 1.10 电子邮箱：tyj@ 1.11 邮政编码：610041 2、本次征集事项 由征集人针对 2017 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权： 议案一：《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要； 议案二：《环能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》； 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 3、本委托投票权公告签署日期为 2017 年 3 月 26 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况，请见公司披露于巨潮资讯网 （）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘丹先生，其基本情况如 下： 刘丹，男，1957 年出生，中国国籍，