安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-020 安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议 暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 z 重要提示：公司股票将于 2012 年 3 月 16 日复牌 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议于2012年3月15日上午九点在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于购买中恒公司部分股权的议案》（详见公司 2012-021 号公告） 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司注册资本 1,000 万元，其中我公司出资 600 万元，占注册资本的 60%，安徽中贝置业股份有限公司出资 400 万元，占注 册资本的 40%。公司拟购买安徽中贝置业股份有限公司持有的蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司 40%股权，收购价格为 14,676,438.20 元，收购完成后，蚌埠中 恒新材料科技有限责任公司成为公司的全资子公司。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、 规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求， 与会董事对公司是否符合非公开发行 A 股股票的条件进行表决。公司经认真自 查，认为符合向特定对象非公开发行股票的条件。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。 三、《公司 2012 年非公开发行股票方案》 因该方案涉及公司间接控股股东蚌埠玻璃工业设计研究院以现金认购部分 非公开发行股票的事项，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事关长文、夏 宁、茆令文、曲新在该议案表决过程中回避表决。公司本次非公开发行股票的方 案具体如下： 1、发行股票种类 1 本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股）。 经无关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 2、每股面值 本次非公开发行面值为每股人民币 1 元。 经无关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 3、发行数量 本次非公开发行股份数量不超过 4,500 万股（含 4,500 万股），若公司股票 在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 的，本次非公开发行股票的发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发 行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与 保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 经无关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 4、发行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准本次发行之日 起六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行。 经无关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 5、限售期 蚌埠玻璃设计研究院认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不