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襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表 类别工作环节风险层面（责任人）廉政风险点风险等级责任追究风险防范措施一 人事 管理干部任用总经理、党委书记、分管领导和直接责任人1、在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉选票、收受红包严重影响公正、公平的。 一级1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到党纪政纪处分加强思想教育，提高认识。 2、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。二 “三重一大”重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用总经理、党委书记、分管领导和直接责任人1、在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用中未按议事规则要求执行的。一级1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。1、加强思想教育，提高认识。 2、严格执行议事规则，坚持重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用集体研究决策。三 财务管理财务管理财务部门负责人1、未按要求建立健全有关财务管理与会计核算制度，给公司公司造成一定损失。 2、不认真履行职责，未按财务管理相关制度的要求进行落实。给公司公司造成一定损失。 3、不如实反映公司财务状况和经营成果，未按国家法律法规要求及时报送会计报表，或是会计信息不真实性、不完整。 4、在负责资金筹措和运转工作中，不按规定办理，可能出现商业贿赂现象。 5、绩效考核工作中总成本和效益指标的核算不真实，影响绩效工作。二级1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真遵守《会计法》，时刻牢记财务管理工作制度，严格遵守财经纪律, 3、认真履行岗位职责。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。 襄樊水务集团有限公司廉政???险预警防控管理表 类别工作环节风险层面（责任人）廉政风险点风险等级责任追究风险防范措施三 财务管理成本会计财务部门负责人及经办人1、未按要求执行《会计法》和《企业会计制度》，给公司公司造成一定损失。 2、不认真履行职责，编制会计凭证不真实。给公司公司造成一定损失。 3、在负责发票和税务收据的领购、发放及注销工作中不按相关规定办理。 二级1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真遵守《会计法》，时刻牢记财务管理工作制度，严格遵守财经纪律, 3、认真履行岗位职责。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。主管会计财务部门负责人及经办人1、未按要求执行《会计法》和《企业会计制度》，给公司公司造成一定损失。 2、不认真履行职责，编制会计凭证、会计报表不真实、不准确，给公司公司造成一定损失。 3、在税金的申报和缴纳工作中不按相关规定办理。 二级1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真遵守《会计法》，时刻牢记财务管理工作制度，严格遵守财经纪律, 3、认真履行岗位职责。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。襄樊水务集团有限公司廉政风险预警防控管理表 类别工作环节风险层面（责任人）廉政风险点风险等级责任追究风险防范措施三 财务管理出纳财务部门负责人及经办人1、未按要求执行《会计法》和《企业会计制度》，给公司公司造成一定损失。 2、不按照现金和银行结算有关政策、法规和制度规定，办理各项收支业务。 3、编制会计凭证，登记现金日记帐不真实。 4、违反现金管理规定，库存现金超过规定的限额，收入未及时交存银行。 5、工作中不能严格自律，或经不住经济利益的诱惑，造成不按程序向私人借款或贪污挪用 。 6、对重要财务印鉴、会计凭证、保险柜、库存现金的保管不当，造成公司损失的。 7、不能按照公司相关规定库存现金未能做到日清月结。二级1、视情节给予批评教育、责任追究和行政处分。 2、可能受到法律、党纪政纪处分。1、加强廉政思想教育，提高廉洁自律意识。 2、认真遵守《会计法》，时刻牢记财务管理工作制度，严格遵守财经纪律, 3、认真履行岗位职责。 4、工作中坚持原则，洁身自好。 5、加强监督检查，并严格责任追究。 6、建立、健全、各项章制度，并严格按制度执行。记帐会计财务部门负责人及经办人1、未按要求执行《会计法》和《