中铁行包快递有限责任公司-千里马机械供应链股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-040 证券代码：833704 证券简称：千里马 主办券商：山西证券 千里马机械供应链股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 25 日，以电话和邮件的方式通知。 2、会议召开时间：2016 年 11 月 28 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：电话会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：杨义华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。 （二） 会议出席情况 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人