广东道氏技术股份有限公司第三届董事会2017年第4次决议公.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-034 广东道氏技术股份有限公司 第三届董事会2017年第4次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会2017 年第 4 次会议的通知于2017 年3 月25 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事 发出,并于2017 年 3 月29 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人；董事荣继华先生、梁海 燕女士以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余水林先生、赵桃生先生、 刘键女士、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生4 人列席会议。会议召开及表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事张翼先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律 法规通过以下决议： 第一项决议： 审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规