清洗豁免第二份补充公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購大唐國際發電股份有限公 司證券之邀請或要約。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：00991） 清洗豁免第二份補充公告 (I)有關建議A 股發行及H 股發行的關連交易 (II)特別授權 (III)申請清洗豁免 (IV)延遲臨時股東大會及類別股東大會 (V)延長暫停辦理H 股股份過戶登記手續 茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2017年 2 月 9 日 有關建議向本公司控股股東配發及發行股份的清洗豁免通函（「清洗豁免 通函」）及本公司於2017年 2 月 9 日刊發的臨時股東大會及類別股東大會的 補充通告及經修訂代理人委任表格。除另有註明者外，本公告所用詞彙 與清洗豁免通函所界定者具有相同涵義。 – 1 – 寄發清洗豁免通函後相關中國法規變更 於 2017年 2 月 9 日寄發清洗豁免通函後，董事已注意到以下事項： (a) 於 2017年 2 月 15日，中國證監會通過《關於修改〈上市公司非公開發行 股票實施細則〉的決定》（「非公開發行股票修改決定」）。中國證監會於 2017年 2 月 17日刊發非公開發行股票修改決定；及 (b) 中國證監會亦於2017年2月17日刊發《發行監管問答－關於引導規範上 市公司融資行為的監管要求》（「該問答」）。 根據非公開發行股票修改決定，釐定擬以非公開發行方式發行股份的發 行價的定價基準日須為非公開發行期首日。 根據該問答，上市公司擬以非公開發行方式發行的股份數目不得超過緊 接非公開發行前已發行股份總數的20%。 本公司已獲其中國法律顧問、H 股發行的財務顧問及A 股發行的保薦機 構告知，非公開發行股票修改決定及該問答適用於擬在中國進行證券發 行、其向中國證監會的申請已於2017年2月15日或之後獲接納的上市公司。 於本公告日期，本公司尚未向中國證監會提交有關A股發行及H股發行的 申請，因為適用的中國法律、規則及法規規定，本公司僅於A 股發行及H 股發行在臨時股東大會及類別股東大會上獲批准後方可提交有關申請。 因此，非公開發行股票修改決定及該問答均適用於本公司。 本公司、其中國法律顧問、H 股發行的財務顧問及A 股發行的保薦機構正 在評估非公開發行股票修改決定及該問答分別對A 股發行及H 股發行架 構的影響，包括但不限於A股認購股份及H股認購股份各自的數目及發行 價。本公司將儘快向股東及本公司投資者就該等影響作出更新。 – 2 – 延遲臨時股東大會及類別股東大會 鑒於頒佈非公開發行股票修改決定及該問答可能導致清洗交易的條款 變更，本公司正編製所需文件，包括但不限於認購協議的補充協議、有 關（其中包括）清洗豁免通函將作出的修訂的補充文件，以及臨時股東大 會及類別股東大會第二份補充通告及第二份經修訂代理人委任表格。因 此，原 定 於2017年 2 月 24日（星期五）舉行的臨時股東大會、A 股類別股東大 會及H 股類別股東大會將延遲至2017年 3 月 20日（星期 一）。 各延遲臨時股東大會、A 股類別股東大會及Ｈ股類別股東大會的第二份 補充通告及第二份經修訂代理人委任表格以及其他適用文件將適時寄 發予股東。股東應參考上述補充通告，以了解延遲臨時股東大會、A