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2017-04-21 发布于湖北
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上海爱建股份有限公司二ＯＯ三年年度报告上海爱建股份有限公司董事会二ＯＯ四年四月三十日 1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。张亚培执董、成之德董事因故未能出席本次董事会，委托茅志琼副董事长代为出席并表决。蔡侬瑞董事对年度报告存在???议而投票弃权。理由是：刘顺新案发生在2004 年，公司因此在2003 年度对长期投资和应收款项提取减值准备，蔡侬瑞董事对计提的比例和时间性有不同意见。上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长、主管会计工作负责人顾青先生及会计机构负责人徐宁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目录一、公司基本情况简介 4 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 9 六、股东大会简介 10 七、董事会报告 11 八、监事会报告 18 九、重要事项 20 十、财务报告 22 十一、备查文件目录 48 3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION 2、公司法定代表人：顾青 3、公司董事会秘书：张禾证券事务代表：王锡林联系地址：上海市零陵路 599 号电话：021 传真：021 电子信箱：ajcoob@ 4、公司注册地址：上海市浦东新