中远海运特种运输股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

中远海运特种运输股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关要求，忠实地履行独立董事 职责和义务，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司 股东大会、董事会及专门委员会相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表 意见，审慎行使表决权。现将 2016 年度履行职责的情况报告如下： 一、2016 年度出席董事会和股东大会情况 公司 2016 年度共召开了 3 次股东大会、11 次董事会会议，审议了董事会议 案共计 54 项。其中包括审议公司 2015 年定期报告、2015 年利润分配、船舶建 造、变更公司名称、成立滚装公司等重大事项。 作为公司的独立董事，我们认真审阅相关会议材料，深入了解相关情况，并 根据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正的对关联交易等重大事项 提出自己的独立意见，提出合理化建议，为董事会科学决策发挥积极作用。报告 期，我们积极参加公司股东大会、董事会及董事会专业委员会，没有缺席情况发 生，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 出席董事会和股东大会的情况如下： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 是否 董事 本年应 是否连续 独立 亲自 以通讯 出席股东 姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲 董事 出席 方式参 大会的次 事会次 席次数 次数 自参加会 次数 加次数 数 数 议 刘峰 是 11 2 8 1 0 否 2 苏子孟 是 11 4 7 0 0 否 3 郑伟 是 11 3 7 1 0 否 2 二、2016 年度履职重点审核事项的情况 1 （一） 审核公司募集资金使用情况 1、2016 年度募集资金整体使用情况 2015 年 1 月公司启动非公开发行 A 股股票，并于 2016 年 2 月完成了股 票发行工作，募集资金 2,499,999,991.44 元，募集资金净额为 2,483,299,087.06 元。上述资金已按《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》进行了专户存储。 截至 2016 年底，公司本年度已使用募集资金 2,334,570,087.06 元，募集资金人 民币余额 148,729,000.00 元，美金余额 0 元，其中人民币及美元利息总额折合 人民币 15,643,951.21 元。瑞华会计师事务所出具了《关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核 查