沈阳合金投资股份有限公司二八年第一次临时股东大会决议公.PDFVIP

沈阳合金投资股份有限公司二○○八年第一次股东大会 证券简称：SST 合金 证券代码：000633 编号：2008-051 沈阳合金投资股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议没有增加或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年7月23日上午10时 2.召开地点：公司会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长吴岩先生授权董事杜坚毅先生主持 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东（代理人）2人，代表股份 116,113,146 股，占上市公司有表决权总股份的 30.15%。 2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况： 现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1 人、代表股份 621,306 股，占公司 社会公众股股东表决权股份总数 0.37％。 四、提案审议和表决情况 会议审议通过了如下议案： 审议《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》的议案 根据有关规定，该议案公司第一大股东辽机集团回避表决。 表决情况：同意 621,306 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃 权 0 股。其中社会公众股股东的表决情况为同意 621,306 股，占出席会议社会公众股股东 1 沈阳合金投资股份有限公司二○○八年第一次股东大会 所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称： 辽宁同方律师事务所 2.律师姓名：董恩忠 3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出 的决议合法有效。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 2008年7月23日 2