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（三）股东会决议参考指引 XXXX有限公司股东会决议 XXXX有限公司 年 月 日第 届第 次股东会议通过。 会议时间： 会议地点： 主持人： 会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。应到会股东 方，实际到会股东 方，代表 %股权。 会议通过以下决议： 1、…………… 2、…………… 3、…………… …………… （例：1、（1）决定将公司名称变更为 ； （2）决定将公司住所变更至 ； （3）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，出资方式为 ，出资时间为 ； （4）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元减至 万元； （5）决定增加（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： ； （6）决定将公司营业期限变更为 年； （7）决定将XX股东在公司中的 %股权（计 万元出资额）以 万元转让给新股东 。 2、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。 3、决定免去 董事职务，重新决定 为公司董事，任期 年；免去 监事职务，重新决定 为公司监事。 全体股东承诺以上新选举的人员非《公司法》等有关法律、法规、规定不适宜担任公司职务的人员，无重大民事责任。） 同意本次股东会决议事项股东盖章（单位股东）、签字（自然人股东）： 不同意本次股东会决议事项股东盖章、签字： 弃权股东盖章、签字： 日期： 年 月 日 （四）董事会决议参考指引 XXXX有限公司董事会决议 依据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事组成董事会，召开XXXX有限公司第 届第 次董事会会议。 时间: 地点: 主持人: 会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知全体董事参加会议，应到会董事 人,实际到会董事 人， 董事委托 参加此次董事会， 董事弃权参会。 此次董事会的通知时间、通知人数、参加人数、表决人数均符合《公司法》及公司章程的规定。 会议通过如下决议： 1、……………； 2、……………； 3、……………； …………… （例：1、免去 董事长职务，重新选举 为董事长。 2、解聘 经理职务，重新聘任 为公司经理，任期 年。） 出席会议的董事签字： 日期： 年 月 日 （五）董监事委派文件参考指引 1、董事委派书 董事委派书 根据章程规定，兹委派_______、________、________ 为拟设立的XXXX有限公司董事；其中__________为公司董事长(或副董事长)，任期三年。 委派方名称： 法定代表人(或授权人)签字： （如委派方系单位的需加盖公章、委派方为个人的仅需签名） 委派日期： 2、监事任职文书 监事任职文书 兹任命_______、________、________为拟设立的XXXX有限公司的监事,任期三年。 公司全体投资股东签字及盖章： （如投资股东为单位的需其法定代表人签名并加盖单位公章、投资股东为个人的仅需签名） 日期： （六）住所使用证明的参考指引 1、房屋租赁合同 房屋租赁合同 甲方（出租方）： （注：出租方为出租房屋、厂房给外商投资企业作为办公场所或生产场所的单位或个人） 法定地址： 法定代表人： 职务： 乙方（承租方）： （注：承租方为投资举办外商企业的股东。如是合资企业，则为合资各方；如是独资企业，则是独资企业的投资者。因为在外商企业未注册登记前，此时的外商投资企业还不具备民事行为能力，不是签订合同的合格主体，此时只能以其举办方来代其签署相关协议才符合法理。） 法定地址： 法定代表人： 职务： 承租方（此处写外商企业的投资者名称）因决定在 市投资举办外商投资企业XXXX有限公司，经与出租方（此处写出租方的名称）友好协商，就XXXX有限公司租赁出租