宝山钢铁股份有限公司2016年第三次临时股东大会之会议记录.PDFVIP

宝山钢铁股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会之会议记录 宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2016 年第三次临时股东 大会于 2016 年 10 月 28 日下午在上海宝山区宝山宾馆友谊会堂举行。 本次股东大会召开方式为现场会议和网络投票，出席本次会议的股东 及股东授权的代理人共 71 人（现场和网络），代表公司股份 14,274,061,929 股，占公司有表决权股份总数的 86.76%。公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大 会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈德荣先生担任会 议主席主持会议，公司董事总经理戴志浩、监事会主席周竹平、监事 何梅芬，董事会秘书吴琨宗、证券代表虞红出席会议。 首先由公司董事会秘书吴琨宗先生汇报本次股东大会 11 项议案, 共 24 个子项。 接下来进入与股东互动交流环节。 股东：关于宝武合并，之前资本市场上有一些正面的说法，同时 我也关注到，在公司发出合并公告之后，标普于 9 月 26 日将宝钢股 份包括宝钢集团的评级列入负面信用观察名单，标普分析师表示合并 结束后，有可能会调低宝钢股份及其关联公司的信用评级，他们担忧 公司竞争地位会削弱，财务杠杆会提高，请问公司管理层，宝武合并 后，对于标普的担心，公司是怎么考虑的，会有怎么样的措施？我了 解到公司控股股东宝钢集团将于 11 月揭牌，请问接下来有无新的动 作？不知陈总能否给予回答。 戴志浩：谢谢您的关心和提问。我觉得可从三个方面理解，第一， 如果我们去看一下其他兼并重组案例的话，就知道这是三大评级机构 包括标普在内的惯例做法。从兼并重组来讲，无非有两种情况，一种 是两个非常优秀的公司联合重组，另一种是一个优秀的公司和财务上 相对比较弱的公司重组，公司自己看到了潜在???价值，而行业和市场 还没有看到这种潜在价值。如果简单从财务指标上看显然是一强一 弱，两个加在一起，和原来优秀的公司比，它的评级或是各项指标会 有所弱化，再加上对公司协同效益、文化整合的不确定性的担心，我 觉得这是个惯例，他们需要三个月或半年的时间观察。据我了解，当 初新日铁和住友金属合并的时候，也受到他们惯例的处理。过了一段 宝山钢铁股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议记录 时间，他们发现当初担心的问题有了结论之后，他们应该会恢复评级。 第二，宝武重组，在我个人看来是中国钢铁工业，至少是碳钢扁平材 方面业内第一和第二的重组，面向未来，我们在业内的比较优势会更 大，长期发展的竞争力会更强。我们看到了财务指标之外的巨大协同 效益和未来竞争力，看到了长期价值。第三，公司非常有信心，重组 以后不长的时间，通过协同效益的挖掘，通过未来竞争力的提升，把 财务指标拉回到宝钢股份现有的水平，甚至会进一步提高。我相信重 组如果获得股东大会的批准，通过不长时间的努力，各界人士对这次 重组的价值会有更深刻的认识。 陈德荣：谢谢这位股东提问。宝武联合，在集团层面内在的逻辑 和刚才戴总说的一致，像宝钢、武钢这样有着几十年发展经验的钢铁 联合企业，在钢铁主业发展过程中，其他相关产业依托于钢铁主业， 也有了比较大的发展，特别是近十几年，在行业内兼并重组中积累了 比较多的资产，集团层面的联合同样能发挥协同整合的作用，集团和 股份有比较大的区别，因为它不是上市公司，所以在联合的程序上可 能简单些，集团层面的联合工作正在顺利推进，联合进程可能比股份 快些，相信在不远的未来两个集团联合会正式运行。 股东：宝钢股份从 2000 年上市到现在已经有 16 年，我做了个分 析，纽柯的年化收益是 14%，浦项是 11%，宝钢是 3.46%。我想我们 应该在哪些方面能做得更好。宝钢优秀于其他钢厂，并不全在于某条 生产线，可能是在于其他方面的能力，这方面在股票价值上并没有体 现。请问新的湛江钢铁上来后，未来三年公司在销售上有什么增量， 宝武合并后，是否真正做到销售的统一，能真正实现在欧冶平台上销 售，能做到 OTO。我作为宝钢的股东是很自