ZS-OP-CG02_合同管理流程.docVIP

合同管理流程编号：ZS-OP-CG02 版号：A/0 页码：第  PAGE 8 页 共 6 页  合同管理流程 编制日期审核日期批准日期 修订记录 日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人2012-5-20第二次修订按照现行架构及权责进行调整朱炳金郑怀宇孙飞行2016-1-4第三次修订按照集团现行架构及权责进行调整方宏孙飞行孙飞行 1．流??概况 流程目的规范合同签订和履行程序，保护公司权益，最大限度避免合同风险。适用范围适用于公司项目开发对外采购产品和外包服务合同的管理。主要包括：勘察设计合同、造价咨询合同、营销推广合同、工程施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同、土地受让/合作开发合同、财务合作及借款合同、咨询/培训合同等（不含商品房租售合同、员工劳动合同）流程主导及 参与部门成本合约部、营销策划部、设计管理部及各子公司（主导）、各业务职能部门（参与）上游流程名称下游流程名称子流程名称采购管理流程设计供方选择流程部门流程中承担职责合同承办部门1.根据授权及部门权责依法组织合同的签订、变更、接洽等事宜； 2.对对方提供的合同文本负责初审，负责提供对方当事人经营范围、资信情况及履约能力的调查资料，并对其真实性和合法性负责； 3.依法履行合同，随时检查、监督合同履行情况，及时收集整理出现问题合同所涉及的证据材料，并加以妥善保存。 4.对合同履行情况进行检查和监督。成本合约部1.勘察、设计、施工、监理、材料设备、营销等涉及项目合同的审核、谈判； 2.审核合同价款是否准确、合同造价对目标成本的影响。财务管理部1.负责审核合同资金计量的准确性； 2.负责合同付款的审核。总裁办公室1.参与编制并审核公司标准合同文本； 2.负责公司合同中所涉及法律条款的审核，合同条文准确性、严谨性的审核； 3.总裁办法务人员负责所有合同的编号、分发、登记及保存； 4.法务人员负责协助合同履约部门向违约合同单位进行索赔。履约部门审核合同条款的完整性及可操作性； 负责合同履行过程中同相对方的对接工作。各部门负责职责范围内合同的起草、参与谈判和执行； 负责提交合同付款申请，办理付款审批手续； 参加对合同履行评价。相关领导负责按照《权责手册》规定的权限对合同进行审批。2.流程图  3.工作程序 3.1合同的起草、谈判 3.1.1 凡公司有发布合同范本的应按照合同范本执行，遇实际项目需对范本条款进行修改，合同报审时应予以注明。应尽量使用集团内的合同范本。 3.1.2设计类合同：设计管理部负责根据设计进度计划要求完成设计合同的起草、谈判、定稿和签订工作，成本管理部参与合同谈判。 3.1.3 施工/监理合同：采购管理部根据工程进场计划要求，在完成工程承包商选择后，会同工程管理部完成施工/监理合同的起草、谈判及最终定稿，成本合约部参与合同谈判。 3.1.4材料/设备合同：采购管理部根据材料/设备进场计划要求，在完成供应商选择后，及时组织完成材料/设备合同的起草、谈判和定稿，成本合约部参与合同谈判。 3.1.5营销类合同：营销策划部和采购管理部根据营销工作要求完成营销策划、代理、广告等合同的起草、谈判和定稿，成本合约部参与合同的谈判。 3.1.6土地受让/合作开发合同：投资开发部完成土地受让/合作开发合同的起草、谈判和定稿。 3.1.7咨询/培训合同：人力资源部或总裁办根据需要负责咨询/培训合同的起草、谈判和定稿。 3.1.8 合同的主要内容应包括但不限于：当事人的名称或姓名、住所、联系方式；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点、方式及联系人姓名、银行账号；违约责任、解除条件；解决争议的方式等。 3.2 合同的订立 3.2.1 应遵照事前签订原则进行合同签订，合同必须在事前先签订，然后开始履行，严禁在合同尚未签订时先行履行的情况发生。 3.2.2 公司对外签署的合同、协议、意向书、备忘录等文件，有关管辖权条款的约定一般应尽量选择公司住所地或工程项目所在地人民法院进行管辖。 3.2.3 对于合同标的没有国家标准、地方标准及企业标准的又难以用书面语言确切描述的，应当由合同双方共同对标的样品进行封存，合同承办部门负责对样品的保管。 3.2.4 原则上不允许同不具有独立法人资格的分公司、自然人签订合同，如确需同分公司签订合同的，必须要求对方提供该分公司上级总公司出具的《授权委托书》，该《授权委托书》需载明委托事项、委托期限、委托人姓名等，且由总公司法定代表人签字并