王府井2015年年报(word版)选编.docx

2015 年年度报告  PAGE 9 / 126 公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长刘冰、总裁东嘉生、主管会计工作负责人杜建国 及会计机构负责人（会 计主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 8.80 元（含红利所得税）， 共派发现金红利 407,235,917.44 元，剩余未分配利润 1,431,136,336.40 元转以后年度。同时公 司拟以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“管理 层讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。  目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节 公司治理45 第十节 公司债券相关情况49 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录126  第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、王府井指王府井集团股份有限公司实际控制人、王府井东安指北京王府井东安集团有限责任公司控股股东、王府井国际指北京王府井国际商业发展有限公司报告期、本报告期、本年度指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日上交所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会北京市国资委指北京市国有资产监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称王府井集团股份有限公司公司的中文简称王府井公司的外文名称Wangfujing Group Co., Ltd.公司的外文名称缩写Wangfujing公司的法定代表人刘冰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名岳继鹏连慧青联系地址北京市王府井大街253号北京市王府井大街253号电话86108610传真86108610电子信箱 HYPERLINK mailto:wfjdshh@ wfjdshh@ HYPERLINK mailto:wfjdshh@ wfjdshh@ 三、 基本情况简介 公司注册地址北京市王府井大街255号公司注册地址的邮政编码100006公司办公地址北京市王府井大街253号公司办公地址的邮政编码100006公司网址 HYPERLINK / 电子信箱 HYPERLINK mailto:wfjcc@ wfjcc@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所王府井600859 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名姚焕然、王宏疆 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币