中铁高新工业股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

中铁高新工业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 我们作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现将 2016 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职情况 截止报告期末，公司独立董事为黄庆、金盛华、补永赋、 陈华、王新。独立董事陈华、黄庆为公司第六届董事会提名 委员会委员，陈华为主任委员；独立董事陈华、王新为公司 第六届董事会审计委员会委员，王新为主任委员；独立董事 金盛华、王新为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 金盛华为主任委员；独立董事黄庆、补永赋、王新为公司第 六届董事会战略与投资决策委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1.黄庆，男，1956 年 12 月出生，教授。1978 年毕业于 兰州大学理论物理专业，1981 年获兰州大学理论物理硕士学 位，1981 年毕业留校后任教，1986 年任西南交通大学副教 授，现任西南交通大学教授。 2.金盛华，男，1957 年 9 月出生，中国民主促进会会员， 1978 年考入北京师范大学心理学系，先后完成学士、硕士学 位，1985 年研究生毕业后留校任教，历任助教、讲师，1992 年破格晋升副教授，1991 年至 1992 年留学美国，1994 年获 得博士学位，同年留学法国，1996 年破格晋升教授，1997 年晋升博士生导师，1998 年至 1999 年在美国布法罗纽约州 立大学（State University of New York at Buffalo）心 理学系任 10e 级（Full Professor）访问教授。现任北京师 范大学心理学教授、博士生导师，中国心理学会副理事长兼 危机干预委员会副主任、华润双鹤股份有限公司独立董事， 并担任《心理科学》、《心理与行为研究》、《心理学探新》等 核心学术期刊编委、美国国家心理健康研究院项目顾问、中 铁高新工业股份有限公司独立董事等职。 3.补永赋：男，汉族，重庆江北人，1957 年 9 月出生， 西南政法学院刑法专业毕业，现为四川大学法律系在职研究 生。曾在遂宁市大安公社七大队四队插队、东海舰队三七七 零二部队服役，先后就职于遂宁县政府财贸部、遂宁市中区 检察院，现任四川君合律师事务所核心合伙人。 4.陈华，男，汉族，四川犍为人，1969 年 10 月出生， 清华大学工商管理硕士。曾任中国矿业大学北京校区教师、 原国家煤炭工业部主任科员、中国银河证券股份有限公司投 行总部执行总经理、湘财证券股份有限公司北京承销与保荐 分公司副总经理。现任上海珏金投资管理有限公司董事长。 5.王新，男，汉族，山西沁源人，1983 年 2 月出生，西 南财经大学财务管理专业毕业，博士研究生，注册会计师， 中国会计学会高级会员，中国会计学会对外学术交流委员会 委员。曾任绵阳市金三鑫电气工程有限公司总经理助理、西 南财经大学国际商学院讲师、国际商务系主任、副教授，现 任西南财经大学国际教育学院副院长。 作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附 属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职； 2.本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况