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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公佈的全部或任何部分內 容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ? PC PARTNER GROUP LIMITED 栢 能 集 團 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1263） 股東週年大會通告 茲通告栢能集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年五月二十五日（星期四）下午二時 三十分假座香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店大堂樓層凱悅廳II及III舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案（不 論有否作出修訂）： 普通決議案 1. 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司 董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告； 2. 宣派末期股息及特別股息； 3. 重選董事及授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬 金； 5. 「動議： (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般 及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權 力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」）， 以及作出或授出將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認股權 證、債券、債權證、票據及附帶認購本公司股份權利或可轉換為本公司股份之 任何其他證券）； * 僅供識別 – 1 – (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，以及作出或 授出於有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括 認股權證、債券、債權證、票據及附帶認購股份權利或可轉換為股份之任何其 他證券）； (c) 董事根據本決議案(a)段之批准於有關期間所配發或有條件或無條件同意配發 （不論根據購股權或以其他方式）及發行之股本總面值（惟在以下情況下所配發及 發行之股份不包括在內：(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司任何購股權計 劃或當時為向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員（包括董事） 授出或發行股份或購入股份之權利而採納之類似安排，所授出之任何購股權獲 授出或行使而發行之任何股份；或(iii)作為以股代息或就根據本公司不時生效之 組織章程細則以配發股份之方式支付全部或部分本公司股份股息之類似安排而 發行之任何股份；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券之 條款行使認購或轉換權利而發行之任何股份），不得超過本決議案通過當日本公 司已發行股本總面值之20%，而上述授權亦須以此數額為限；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過起至下列時間（以最早者為準）止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東 週年大會之限期屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新透過本決議案授 予董事之授權時。 「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份 持有人，按彼等當時所持股份比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權 或賦予認購股份權利之其他證券（惟董事可就零碎配額，或經考慮根據適用於本 公司之任何司法權區法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易 所規定之任何限制或責任，或根據上述法例或規定釐定任何限制或責任是否存 在或其範圍可能涉及之開支或延遲後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他 安排）。」；