公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

公司 2016 年度董事会工作报告 各位董事： 2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大 会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积 极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公 司持续稳健发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下： 一、2016 年总体经营情况 （一）经营指标 2016 年公司实现营业总收入 54,908 万元，比上年增长 4.21%；实现扣非净利 润 5,917 万元，比上年增长 8.35%。 （二）报告期内，公司主要开展的工作 （1）市场销售，公司销售部门克服了种种不利因素，积极开拓海内外市场。 外销部门积极走出国门，在保持传统市场份额的同时，在一些海外空白市场取得 突破。国内市场下沉渠道，百纳品牌产品逐渐被客户认可，市场占有率提升较快。 汽车保护膜产品开始形成销售，并逐渐开发适合市场需求的新产品，探索合 适的销售模式。 （2）在公司治理上，公司三会运作正常，完成了董事会的换届工作，治理结 构更加合理。公司重大事项决策按照相关制度流程进行，降低了经营风险。 （3）在优质资源掌控上，公司与国内外知名公司合作稳定，合作范围不断深 入和扩大，并和欧美高端背胶产品厂商合作关系进一步深化。 （4）在团队建设上，公司中高管理团队稳定，优化管理模式，培养和引进了 一批管理技术人员，优化了公司的团队架构，人才层次更加合理，员工岗位技能 逐渐提高。 （5）在内部管理上，进一步建立健全了公司的制度体系，推进 ERP 系统升 级，推行办公协同软件的应用，夯实了公司的管理基础。持续推进改善提案活动、 6S 活动等管理专项活动，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量。 （6）子公司南通百纳数码新材料有限公司建设顺利，高速背胶机、淋膜机、 1 分切机等新设备开始投入使用。 （7）公司“高新技术企业”重新认定通过，“上海著名商标”复审通过。 （8）纳尔股份新厂房进展顺利，基建项目已经竣工，2016 年已投入使用。 高速背胶机、新型分切机投入使用，完成设备升级换代。 （9）公司始终坚持人才优先的人力资源理念，运用各种方式有效地调动员工 的积极性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司的向心力和凝聚力， 促进公司健康持续发展。 （三）内部治理 报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作的要求，不断加强法 人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。在内 部管理上，进一步建立健全了公司的制度体系，推进 ERP 系统升级，推行办公协 同软件的应用，夯实了公司的管理基础。持续推进改善提案活动、6S 活动等管理 专项活动，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量。 二、公司投资情况 2016 年度，公司无对外股权投资活动。 三、公司董事会日常工作情况 1. 2016 年董事会的会议情况及决议内容： 2016 年，公司董事会共召开了五次会议： （1）第二届董事会第十一次会议于 2016 年 1 月 5 日举行，审议通过《关于 延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于使用公司自有 资金购买保本理财产品的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回 报及填补措施的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）第二届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 22 日举行，审议通过《关于 公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的 议案》、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于公司 2015