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浙江苏泊尔股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF
浙江苏泊尔股份有限公司
浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
浙江苏泊尔股份有限公司全体股东:
本人作为浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事,在
任职期间,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规的规定及《公司章程》
的规定,忠实履行了独立董事的职责,积极出席了公司 2016 年度的相关会议,对董事会审
议的相关议案发表了独立意见,维护了公司及中小股东的合法权益,谨慎、认真、勤勉地行
使了公司所赋予的权利。现本人将 2016 年度履职情况述职如下:
一、 出席会议情况
1、亲自出席会议情况:第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五
届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十四次会议,其中第
五届董事会第十次会议、第五届董事会第十二次会议及第五届董事会第十四次会议以通讯方
式参加了表决;
2、委托出席会议情况:无;
3、无缺席董事会会议的情况,无连续两次未亲自出席会议的情况;
4、未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议;
5、对各次董事会会议议案均投了赞成票。
二、 对公司董事会会议发表独立意见的情况
(一)、2016 年 2 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议上,本人与其他两位独立董事对
相关事项共同发表如下独立意见:
1、对 2015 年度日常关联交易超过预计的独立意见
公司与 SEB S.A.及其关联方的关联交易事项系日常经营所需,交易的主要目的是为了
扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。由于 2015 年年末欧美市场销售超出预期,因此 2015
年度公司与 SEB S.A.及其关联方实际发生的关联交易金额超出年初预计。
我们认为,本次关联交易超出部分未改变关联交易条款本身,全部属于日常关联交易,
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且对公司业绩起到积极作用。关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此
议案时,关联董事依照有关规定进行了回避表决,表决程序合法、合规,不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
(二)、2016 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议上,本人与其他两位独立董事
对相关事项共同发表如下独立意见:
1、对公司截至 2015 年 12 月 31 日的关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见:
(1)关联方资金占用情况
截至本报告期末,公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情
形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
(2) 对外担保情况
截至本报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)0
元,占公司报告期末净资产的 0%;公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供
的担保)为 0 元,占公司报告期末净资产的 0%;
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,并充分揭示了对外担保存在的风险,未有
明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善
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