浙江苏泊尔股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2017-004 浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十 五次会议通知于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 29 日在公司办公楼会 议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长 Frédéric VERWAERDE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成以下决议： 一、审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 二、审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《2016 年度董事会工作报告》详见公司《2016 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”， 公 司《2016 年年度报告》全文详见 2017 年 3 月 30 日巨潮资讯网 。 本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。 公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA 先生、Xiaoqing PELLEMELE 女士向公司董事会 分别提交了《独立董事 2016 年度述职报告》并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。 《独立董事 2016 年度述职报告》详见 2017 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 。 三、审议通过《2016 年年度报告及其摘要的议案》 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 公司《2016 年年度报告》全文详见 2017 年 3 月 30 日巨潮资讯网 ；公 司《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网 。 1 浙江苏泊尔股份有限公司 本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。 四、审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》 本 报告期 公 司 实 现 营 业 收 入 11,947,123,201.12 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 9.51% ； 利 润 总 额 1,367,467,695.83 元，较上年同期增长 16.51%；归属于上市公司股东的净利润 1,077,519,156.40 元， 较上年同期增长 21.21%。 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。