深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会.PDFVIP

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2016- 53 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会 二○一六年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2016 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第 七届董事会二〇一六年第十一次临时会议的通知，会议于 2016 年 9 月 7 日以通 讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、钱鹏飞、唐 若民、林青辉、刘晓红、孙昌兴、熊楚熊、王培。公司应出席董事九人，实际 出席会议董事九人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为九人）。会议由郑 康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，非独立董事 6 名（其 中职工代表董事 1 名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举），独 立董事 3 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经公司第七届董事会提名委员会提名 第八届董事会非独立董事候选人分别为：郑康豪先生、唐若民先生、林青辉先生、 刘晓红女士，经公司持股5%以上股东苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）提名第 八届董事会非独立董事候选人为：朱波先生。 经公司董事会对上述候选人的资格审查，同意提名郑康豪先生、唐若民先生、 林青辉先生、刘晓红女士、朱波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并 提交股东大会以累积投票制表决选举。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关 于公司第八届董事会董事候选人提名的独立意见》。董事候选人简历详见“附 件”。 表决结果： 1、郑康豪先生：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1 2、唐若民先生：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、林青辉先生：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、刘晓红女士：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、朱波先生：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 经公司第七届董事会提名委员会提名第八届董事会独立董事候选人分别 为：熊楚熊先生、王培女士、汪军民先生。 经公司董事会对上述候选人的资格审查，同意提名熊楚熊先生、王培女士、 汪军民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证 券交易所备案无异议后，方可提交股东大会以累积投票制表决选举。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司就提名的独立董事候选人发 表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了声明。具体内容详见公司同 日披露的《关于公司第八届董事会董事候选人提名的独立意见》、《独立董事提 名人声明》 、《独立董事候选人声明》。独立董事候选人简历详见“附件”。 表决结果： 1、熊楚熊先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、王培女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、汪军民先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：2016-55）。 议案表决情况：9 人赞成，0 人反对，0 人弃权。 特此公告。