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科达集团股份有限公司 600986 2004 年年度报告 二○○五年三月二十四日 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 13 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 53 科达集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人刘双珉先生，主管会计工作负责人张天堂先生，会计机构负责人 （会计主管人员）田敬涛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：科达集团股份有限公司 公司英文名称：KEDA GROUP CO., LTD. 2、公司法定代表人：刘双珉 3、公司董事会秘书：韩晓光 联系地址：山东省东营市府前大街276号 电话：0546-8301886 传真：0546-8304191 E-mail：kedadm@ 公司证券事务代表：刘收田 联系地址：山东省东营市府前大街276号 电话：0546-8301886 传真：0546-8304191 E-mail：stok88@163.com 4、公司注册地址：山东省东营市大王经济技术开发区 公司办公地址：山东省东营市大王经济技术开发区 邮政编码：257335 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：keda@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：科达股份 公司A股代码：600986 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年12月17日 公司首次注册登记地点：山东省东营市大王经济技术开发区 公司变更注册登记日期：2004年7月20日 公司变更注册登记地点：山东省东营市大王经济技术开发区 公司法人营业执照注册号：3700001800337 公司税务登记号码：370523166960593 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省烟台市胜利路201-209号汇丰广场12楼 1 科达集团股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据