银行培训知识：反洗钱知识19问.ppt

反洗钱知识19问;前言 2010年8月央行;2007-2009年反洗钱现场;国际反洗钱处罚美国金融犯罪执法;国际反洗钱处罚苏格兰皇家银行同;2009年底，央行发布了《中国;1．什么是洗钱？答：在洗钱就是;无标题;2．清洗什么钱将构成洗钱罪？ ;无标题;3．为什么要反洗钱？ 答：洗钱;无标题;4．国家反洗钱行政主管部门是指;无标题;5．还有其他部门参与反洗钱管理;无标题;答：金融业承担着社会资金存储、;无标题;7．什么机构负责反洗钱资金监测;无标题;8．哪些交易将受到反洗钱监测？;无标题;9．目前金融机构主要采取哪些反;无标题;10．反洗钱工作会不会侵犯个人;无标题;11．客户到证券公司、期货公司;无标题;12．代理他人办理金融业务的客;无标题;13．在与客户的业务关系期间，;无标题;14．当客户要求变更姓名或名称;无标题;15．金融机构除核对身份证件外;无标题;16．客户在金融业务关系存续期;无标题;17．金融机构在履行客户身份识;无标题;18．请举证几个证券业可疑交易;无标题;19．个人如果发现了洗钱线索怎;无标题;评析：通过创办或入股企业将“黑;评析：洗钱分子往往通过地下钱庄;评析：金融机构应该建立健全内控;评析：金融机构在为客户办理开户;评析：反洗钱能有效地遏制贪污受;保护自己 请您远离洗钱活;公司反洗钱数据报送系统;合规网站（http://10.;谢谢大家!