北纬通信：关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 2010-12-07.pdfVIP

北京北纬通信科技股份有限公司 证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2010-036 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决 定于 2010 年 12 月 9 日（星期四）召开 2010 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2010 年 12 月 9 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2010 年 12 月 8 日至 12 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 12 月 9 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010 年 12 月 8 日下午 15:00 至 2010 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：北京市西城区车公庄大街 21 号首创股份新大都饭店国际会议中心一层 大会议室 C 厅。 3、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （3）委托独立董事投票:公司独立董事刘剑锋先生已发出征集投票权授权委托书（《独 立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见《北京北纬通信技 术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。 《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于 2010 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。 1 北京北纬通信科技股份有限公司 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投 票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总 数。 4、会议召集人：公司董事会 二、会议审议事项 1、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量 1.3 股票期权激励对象的分配情况 1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期 1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法