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证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2012-039 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 增加 2012 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2012 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、临时提案 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月4日召开的第 二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，并于 2012年5月7日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》。2012年第一 次临时股东大会会议通知的详细内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上，股 权登记日为2012年5月17日，现场会议的召开时间为2012年5月22日下午13:00—15:00。 2012年5月10日，公司董事会收到公司股东——古远东先生《关于提请增加英唐智 控2012年第一次临时股东大会临时提案函》。截止本公告发布日，古远东先生持有公司 9,438,000股，占公司总股本的9.33%。 该提案内容如下：截止2012年5月9日，《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性 股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中有15 人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意以上人员放弃该部分 限制性股票；24人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意 取消授予上述24人的激励对象资格；卢鹏因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格， 公司董事会同意取消卢鹏的激励对象资格；6人因工作表现突出，对公司作出重大贡献 且对公司未来发展起重要作用，公司董事会同意向以上6人增加拟授予的限制性股份； 公司因实施人才战略，为吸引和留住优秀人才，故新增4名激励人员，公司董事会同意 新增以上4名激励人员并拟授予激励股份共计5万股。公司调整前的《限制性股票激励计 划》激励对象为68人，授予的限制性股票数量为200万股；调整后的《限制性股票激励 计划》激励对象为47人，授予的限制性股票数量为183万股。 古远东先生提出的增加2012年第一次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于公司限制 性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》作为临时提案提交公司2012年第一次临 时股东大会审议。 二、现将召开2012年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下： （一）本次股东大会召开的基本情况： 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2012年5月22日下午13:00—15:00 （星期二） （2）网络投票时间：2012年5月21日—5月22日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的时间为2012年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月21日15:00至5月22日15:00的 任意时间。 2、股权登记日：2012年5月17日（星期四） 3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室 4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。 6、出席对象： （1）截至2012年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师。 （二）会议审议事项： 1、审议《关于收购深圳青鸟光电有限公司 1