2016年年度股东大会.PDFVIP

苏州科达科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年五月 苏州科达科技股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 会议须知 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2017 年 5 月 5 日 下午 14:30 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 1、主持人宣布 2016 年年度股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1）《2016 年度公司董事会工作报告》 2）《2016 年度公司监事会工作报告》 3）《公司 2016 年度财务决算报告》 4）《公司 2016 年度利润分配方案》 5）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 6）《公司 2016 年年度报告及其摘要》 7）《关于续聘审计机构的议案》 8）《关于申请授信额度的议案》 9）《关于为公司子公司向银行申请授信提供担保的议案》 10）《关于子公司为母公司向银行申请授信提供担保的议案》 11）《关于调整独立董事津贴的议案》 2 苏州科达科技股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 12）《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 13）《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 3、选举大会计票人、监票人； 4、与会股东表决； 5、统计现场会议表决结果； 6、休会 7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果 8、宣布表决结果和股东大会决议； 9、见证律师宣读会议见证意见； 10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件； 11、与会股东与公司管理层交流； 12、会议结束。 四、其他事项 1、会议联系方式 会议联系人：余方标、龙瑞 联系电话：0512 传 真：0512 地 址：苏州市高新区金山路 131 号 邮 编：215011 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 3 苏州科达科技股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 2016 年年度股东大会之议案一 2016 年度公司董事会工作报告