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此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之持牌證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部之中國金典集團有限公司股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易 商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Golden Classic Group Limited 中國金典集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8281） 建議授出發行及購回股份之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告 中國金典集團有限公司謹訂於二零一七年五月二十五日（星期四）上午十一時正在中國 江蘇省江陰市霞客鎮迎賓大道35號會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的 通告載於本通函第14至 17頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。 無論　閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印的指示，盡 快將其填妥及交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為 香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會（或其任何 續會）指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出 席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。 二零一七年三月三十日 創業板之特色 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色 創業板乃為較於聯交所上市之???他公司帶有更高投資風險之公司提供上市之市場。 有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投 資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投 資者。 由於創業板上市公司之新興性質使然，在創業板買賣之證券可能會承受較於聯交所 主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣之證券會有高 流通量之市場。 – i – 目　錄 頁次 創業板之特色. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 — 說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 股東週年大會通告 .