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此乃要件　請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券 交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之金邦達寶嘉控股有限公司股份，應立即將本通函 連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或持牌證券交易商或註冊證券機構或其 他經手買賣或轉讓之代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Goldpac Group Limited 金邦達寶嘉控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：3315） 派發末期股息及特別股息， 重選退任董事及委任董事， 授出發行及回購股份的一般授權 及股東週年大會通告 謹訂於2017年 5 月 18日（星期四）下午2：30假座香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈 安達人壽大樓22樓2211室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。隨 附用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所 有限公司網站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司的網站()。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指 示填妥、簽署及盡快交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司， 地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟在任何情況下不得遲於2017年 5 月 16日（星期二）下午2：30（香港時間）前送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍 可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。 2017年 4 月 13日 目　錄 頁次 釋義 1 董事會函件 3 附錄一 — 於股東週年大會重選的退任董事及 委任的董事詳情 8 附錄二 — 回購授權說明函件 14 股東週年大會通告 17 – i – 釋　義 於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司於2017年 5 月 18日（星期四）下午2：30假 座香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈安達人 壽大樓22樓 2211室舉行之股東週年大會 「章程細則」 指 本公司現行並不時予以修訂之組織章程細則 「董 事 會」 指 董事會 「回購授權」 指 授予董事會之一般授權，以於聯交所回購不超