美康生物科技股份有限公司关于设立全资子公司暨对外投资的.PDFVIP

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-012 美康生物科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为推进公司的战略布局，近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）分别以自有资金出资2,000万元、2,000万元、5,001万元在江西省南 昌市、福建省福州市和浙江省杭州市设立三家全资子公司：江西广盛源医疗科技 有限公司（以下简称“江西广盛源”）、福建广盛源医疗科技有限公司（以下简 称“福建广盛源”）、浙江广盛源医疗科技有限公司（以下简称“浙江广盛源”）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章 程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事 长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。 三、投资标的的基本情况 （一）江西广盛源医疗科技有限公司 1、公司名称：江西广盛源医疗科技有限公司 2、统一社会信用代码A35RUW69T 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：江西省南昌市东湖区子固路 135 号 5、法定代表人：邹敏华 6、注册资本：贰仟万圆整 7、成立日期：2017 年 03 月 15 日 8、营业期限：2017 年 03 月 15 日至 2037 年 03 月 14 日 9、经营范围：医疗器械的批发、零售；医疗设备的租赁；医疗器械的研发、 技术转让、技术咨询、安装、维修；自营或代理各类商品或技术的进出口业务（ 国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成技术转让、技 术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、 技术咨询、技术服务及销售；计算机销售、安装、维修；健康信息咨询（医疗活 动除外）、企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 2,000 万元人民币，占注册 资本的 100%。 （二）福建广盛源医疗科技有限公司 1、公司名称：福建广盛源医疗科技有限公司 2、统一社会信用代码A2Y3HW67B 3、公司类型：有限责任公司(法人独资) 4、住所：福建省福州市台江区苍霞街道同德路 78 号同德新村 1 号楼底层 131 室 5、法定代表人：杨江锋 6、注册资本：贰仟万元整 7、成立日期：2017 年 03 月 22 日 8、营业期限：2017 年 03 月 22 日至长期 9、经营范围：医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；网络技术研发、技 术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务； 自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技 术除外；医疗项目投资；信息系统集成；一、二、三类医疗器械、计算机及软硬 件、生化分析仪的批发、零售；健康信息咨询；企业管理咨询服务；医疗器械的 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 2,000 万元人民币，占注册 资本的 100%。 （三）浙江广盛源医疗科技有限公司 1、公司名称：浙江广盛源医疗科技有限公司 2、统一社会信用代码A28N4XT1T