有组织犯罪调查与起诉：美国的经验的论文.docVIP

　　有组织犯罪调查与起诉：美国的经验的论文 关键词: 有组织犯罪集团/rico/电子监控/卧底行动/证人保护计划 内容提要: 随着科技的进步与经济全球化，跨国有组织犯罪发展迅速，国际社会为此付出巨大代价，包括巨额财产损失、生命威胁、人身伤害以及公共部门的腐败等。对有组织犯罪进行打击成为当下一个亟待解决的重要议题。为此，美国政府采取各种手段打击犯罪集团，诸如电子监控、卧底行动和证人保护计划在内的各种技术手段的运用，防止利用合法组织犯罪法案（racketeer influenced corrupt organizations，简称rico法）的建立与适用范围的扩大，以及加强国际社会执法部门的紧密合作等，均已证明是打击有组织犯罪全球扩散趋势的有效武器。 一、引言 有组织犯罪集团的激增已经引起国际执法官员越来越密切的注意。有组织犯罪集团通常定义为一个有层次的结构，其在一定时期内持续进行犯罪活动并具有自身持续发展的形式，积极从事各种非法活动以攫取利润，犯罪行径包括贩毒、贩卖人口、洗钱和金融诈骗等。过去美国只有少数几个大的、但较容易明确界定的有组织犯罪集团。然而，现在随着跨国有组织犯罪的增长，对有组织犯罪进行打击变得更为迫切。特别是亚洲、俄罗斯和东欧的犯罪集团已成为近期的忧患。随着他们犯罪活动的不断增多，这些现代跨国犯罪集团加重了执法官员们的责任。 现代跨国有组织犯罪活动使得国际社会承受巨大的代价，包括造成数十亿美元的财产损失、生命威胁、人身伤害以及公共部门的腐败等。.美国政府通过各种技术已经成功地遏制了这些犯罪集团，如电子监控、卧底行动、豁免权和证人保护计划。防止利用合法组织犯罪法案（racketeer influenced corrupt organizations，简称rico法）的建立特别有助于检控国内外有组织犯罪的领导人。最终，国际社会的密切合作对打击这一日趋严重的犯罪至关重要。 二、美国打击跨国有组织犯罪综述 （一）美国跨国有组织犯罪集团。全球化和技术进步为有组织犯罪集团创造了更多的机会和潜在的利益。事实上，当下现代化的有组织犯罪已经有能力以极短的时间和极远的距离转移金钱、物品、服务和人口???相应地，美国执法官员已转移其注意力以打击特别是来自亚洲和欧亚大陆的跨国有组织犯罪集团。 1.亚洲有组织犯罪。亚洲有组织犯罪集团一般分为两类：传统的犯罪集团和非传统的犯罪集团。当传统的犯罪集团立足于亚洲国家时，非传统的犯罪集团已扎根在西方有大量亚裔社区的国家中。亚洲有组织犯罪集团通常都从事多种犯罪活动。这些集团在自己的势力范围既从事传统的犯罪活动——勒索、谋杀、绑架、非法赌博、卖淫、抢劫、放高利贷，也从事跨国犯罪活动，包括偷渡人口、贩毒、诈骗、盗窃、伪造货币和洗钱。让执法人员感到特别棘手的是，亚洲犯罪集团拥有巨大的国内和国际网络、流动性、机动性、复杂性、适应能力、多语言技能以及雄厚的财务实力。 （1）华人有组织犯罪集团。可以将华人有组织犯罪集团分为两个类别：以亚洲区域如中国大陆、中国香港和中国台湾为基地的传统犯罪集团和以西方重要华人社区为根基的非传统犯罪集团。这些集团的范围从小型街头帮派到与国际联结的准合法性的商业组织。一般来说，华人犯罪集团比其他亚裔群体从事的犯罪活动要更多样化和复杂化。他们的影响被认为介于国内和国际水平之间，并且他们的犯罪方法被其他亚洲犯罪集团频繁地复制。在美国的华人社区，这些犯罪集团从事传统的有组织犯罪活动，包括勒索、谋杀、绑架、非法赌博、卖淫、抢劫、放高利贷。在国际方面，这些犯罪集团因贩毒、盗窃、伪造货币、洗钱和侵犯知识产权行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团已经尝试从东南亚贩运海洛因、偷渡以及信用卡诈骗等犯罪活动。其中问题最多的三个华人有组织犯罪集团是三合会（triads）、堂会（tongs）和准独立帮会。 17世纪初中国就存在三合会组织。据传，1674年这些组织开始跟随反对被满族征服的少林武僧。这些秘密社团以他们自己的秘密仪式和标志为荣。19世纪，他们开始演变成主要的犯罪团伙。今天，在香港、中国大陆南方和台湾地区仍然存在三合会，在美国的西海岸也有他们的演变组织。华青帮（aguchigumi, sumiyoshi- rengo- kai, inagaiai。他们主要在美国夏威夷和南加州一带活动。 尽管与各种各样的国际有组织犯罪集团建立了联盟，但暴力团是最封闭的族裔犯罪集团，只允许日本人或与日本有关的个人加入其组织。执法官员对暴力团深厚的财政能力、巨大的洗钱能力、擅长渗透合法企业的能力以及与国际上高层次的政治家、金融家和犯罪分子的密切联系深表不安。虽然还没有证据表明他们代表了很大的威胁，但由于担心他们成为一个真正的根深蒂固的犯罪集团，美国执法部门已开始重点关注暴力团。 2.欧亚有组织犯罪。