中再资源环境股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议.PDF

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-06 中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第三十五次会议于 2017 年 4 月 10 日以专人送达和传真相结合方式召 开。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、通过《关于向浦发银行北京分行申请综合授信的议案》。 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行???请综合 授信额度 2 亿元人民币（授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、 商承保贴业务等），期限 1 年，担保方式为信用。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于向浦发银行北京分行申请借款的议案》。 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请流动 资金信用借款 1.5 亿元人民币，借款期限 12 个月，借款年利率 4.785%。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过《关于成立公司人力资源部的议案》。 同意公司设立人力资源部，主要负责公司人力资源管控体系建 设、组织机构设置、薪酬绩效机制完善、招聘及培训等人力资源相关 工作。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 11 日