百年育才（北京）教育咨询股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

百年育才（北京）教育咨询股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 百年育才（北京）教育咨询股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司治理风险 公司于 2017 年 3 月 9 日由百年育才有限公司整体变更设立。股份公司设立 后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。 但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分 的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同 时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要 求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险。 二、实际控制人控制不当的风险 2015 年 1 月 1 日至今，金泰雄均为公司第一大股东；自公司成立至 2015 年 12 月，金泰雄一直担任有限公司执行董事，2015 年 12 月至 2017 年 3 月金泰雄 一直担任有限公司执行董事兼经理，2017 年 3 月至今金泰雄担任股份公司董事 长兼总经理，负责公司日常经营管理工作。因此，金泰雄为公司实际控制人。若 公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营 决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利 益带来风险。 三、教育政策变动的风险 公司开展的高考报考、自主招生、港澳台院校申请等教育咨询业务，其经 营和发展受到国家政策、地方法规和教育制度等方面的影响较大。国家高考改 革等相关教育政策如果发生重大变化，将对教育服务行业产生重大影响。此 外，由于我国教育服务行业的管理规范和标准还不够完善，行业缺乏相关法律 法规的明确界定，未来法律法规和行业规范的出台都会对行业中单位的经营产 生一定的影响。 四、市场竞争的风险 随着各高校的不断扩招，大学教育的普及速度不断加快，针对高考的教育 辅助类产业也将会得到较快发展，由于进入该行业的企业越来越多，教育增值 II 百年育才（北京）教育咨询股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 服务业务的同质化竞争不可避免，公司在激烈的市场竞争中能否胜出而不被市 场淘汰取决于公司对教育市场中消费者的消费趋势的判断、产品质量和消费满 意度的提高。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究，而且也在不断 挖掘教育行业细分市场机遇，不断在深度和广度上延长产业链，努力开发出适 合不同消费者不同消费需求的产品。但是随着市场竞争者的不断涌入，在价