深圳新宙邦科技股份有限公司 分级授权管理制度..pdf

深圳新宙邦科技股份有限公司 分级授权管理制度 深圳新宙邦科技股份有限公司 分级授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《公司 法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指的“分级授权管理”，是指股东大会对董事会、董事会对 董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理之 间的职责、权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 深圳新宙邦科技股份有限公司 分级授权管理制度 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 第四条 董事会为公司的决策机构，依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副总裁、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 2 深圳新宙邦科技股份有限公司 分级授权管理制度 （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职权； （六）行使法定代表人的职权；