北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-004 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十二次会议于 2016 年 2 月 14 日以书面文件方式发出会议通知，于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到七人，董事杨 晓明先生、吴永林先生因公务未能出席会议，均委托董事魏宝康先生代 为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及 《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。 会议做出决议如下： 一、 审议通过《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议 案》 同意控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”） 未来解决公司同业竞争的总体路径，并同意延长中生股份作出的解决同 业竞争承诺履行期限，在目前承诺到期日基础上再延长 24 个月，即 2018 年 3 月 15 日前完成。