中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

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中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:20 14-011 中国长江电力股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示:  独立董事蒋黔贵因病未能出席本次董事会。 中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2014年4 月9 日以通讯方式召开。会议通知于2014年4 月4 日以传真或 送达的方式发出。出席本次会议的董事应到9人,实际出席会议8 人,蒋黔贵独立董事因病未能出席会议,符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通 讯表决方式审议通过如下议案: 一、审议通过《关于改选公司部分董事的议案》。 由于工作需要,董事会推选卢纯先生为公司第三届董事会董事 候选人。本议案将提交股东大会审议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 同意于2014年4月25 日下午在北京召开公司2014年第一次临时股 东大会。 1 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 附件1:卢纯先生简历 2: 中国长江电力股份有限公司独立董事关于改选公司部分 董事的意见 中国长江电力股份有限公司董事会 二〇一四年四月九日 2 附件1:卢纯先生简历 卢纯,男,1955 年 5 月出生,管理学博士,中共党员。历任国 务院三峡工程建设委员会移民开发局计财司副司长、司长,局办公室 主任,机关党委副书记。1998 年,任国务院三峡工程建设委员会移 民开发局党组成员、纪检组组长。2002 年 1 月,任国务院三峡工程 建设委员会办公室党组成员,2003 年 1 月,任国务院三峡工程建设 委员会办公室党组成员、副主任。2008 年 6 月,任国务院三峡工程 建设委员会办公室党组副书记、副主任。2014 年 3 月,任中国长江 三峡集团公司董事长、党组书记。 3 附件2: 中国长江电力股份有限公司独立董事 关于改选公司部分董事的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》和公司《独立董事制度》等有关规定,作为中国长江电力股份有 限公司的独立董事,现对公司第三届董事会第二十一次会议《关于改 选公司部分董事的议案》发表独立意见如下: 公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》中有关任职资格的规定,公司本次改选部分董事的提名 程序、表决程序合法有效。 中国长江电力股份有限公司独立董事 李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华 二〇一四年四月九日 4

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