金融街控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-021 金融街控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 7 月 1 日在北 京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室召开。本次董事会会议通知 及文件于 2011 年 6 月 20 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全 体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介 机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举产生了公司第六届董事会名誉董 事长； 第六届董事会选举王功伟先生为公司名誉董事长。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举产生了公司第六届董事会董事长、 副董事