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2017-05-01 发布于湖北
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绵阳高新发展（集团）股份有限公司 600139 2004 年年度报告绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年年度报告目录一、重要提示-------------------------------------------------2 二、公司基本情况简介-----------------------------------------2 三、会计数据和业务数据摘要-----------------------------------3 四、股本变动及股东情况---------------------------------------4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----------------------5 六、公司治理结构---------------------------------------------7 七、股东大会情况简介-----------------------------------------8 八、董事会报告-----------------------------------------------9 九、监事会报告----------------------------------------------14 十、重要事项------------------------------------------------14 十一、财务会计报告------------------------------------------17 十二、备查文件目录------------------------------------------50 1 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2004 年年度报告一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、本报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司 7 名董事亲自出席会议，董事陈亚平因事不能出席董事会，授权委托董事刘颖强出席会议，并行使表决权。 3、公司董事长兼总裁王勇先生，财务总监王强先生，财务部长段丽萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：绵阳高新发展（集团）股份有限公司公司英文名称：Mianyang Gao Xin Industrial Development (Group) Inc. 2、公司法定代表人：王勇 3、公司董事会秘书：王祺联系地址：四川省绵阳高新区火炬大厦 B 区 5 楼电话：0816-2545906 传真：0816-2545906 E-mail：600139sh@ 4、公司注册地址：四川省绵阳高新区火炬大厦 B 区公司办公地址：四川省绵阳高新区火炬大厦 B 区邮政编码：621000 公司国际互联网网址：公司电子信箱：600139sh@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所公司 A 股简称：ST 绵高新公司 A