中国国际贸易中心股份有限公司七届一次董事会会议决议公告.PDF

证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2017-010 中国国际贸易中心股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于 2017 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出 席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议： 一、选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事长、陈延平先生为公司第七届 董事会副董事长。 二、选举洪敬南先生、陈延平先生、高燕女士、郭孔丞先生为公司第七届董 事会执行董事。 三、选举尹锦滔先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生为公司第七届 董事会审计委员会委员,尹锦滔先生为审计委员会召集人。 四、选举任克雷先生、洪敬南先生、陈延平先生、吴积民先生、马蔚华先生、 尹锦滔先生为公司第七届董事会薪酬委员会委员,任克雷先生为薪酬委员会召集 人。 五、同意聘任唐炜先生为公司总经理（唐炜先生简历附后）。 六、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先 生为公司副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。 七、同意聘任王京京女士为公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。 八、同意聘任骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生为公司证券事 务代表（骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生简历附后）。 特此公告。 1 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 20 日 2 附件： 1、唐炜先生 59 岁 唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、 副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人 民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。 现任中国国际贸易中心党委副书记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司 董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。 2、钟荣明先生 59 岁 钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价 师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写 字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992 年加入中国国际贸易中心有限 公司，曾