山东新华医疗器械股份有限公司关于换选公司董事的公告.PDF

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2017-010 山东新华医疗器械股份有限公司 关于换选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中央组织部、国务院国资委党委关于加强和改进中央企业党建工作的 意见》和中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，为推行职业 经理人制度，实现公司决策层与经营层分离，建立和完善适应现代企业制度要求 的企业领导人管理新机制，公司董事会收到了董事许尚峰先生、赵勇先生、季跃 相先生和杨兆旭先生递交的辞职申请，董事许尚峰先生申请辞去公司董事、董事 会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务；董事赵勇先生、季跃相先生和杨兆 旭先生申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第四十一次 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于换选公司董 事的议案》。经公司第八届董事会提名，提名王克旭先生、赵小利先生和崔洪涛 先生为公司新任董事; 此项提名需经股东大会审议通过后方为有效。 同时公司董事会收到了职工代表大会《关于换选和增加公司第八届职工代表 董事和职工代表监事的决定》，选举王世平先生出任公司职工代表董事。 公司董事会换选后，第八届董事会由赵毅新、王克旭、赵玉、王世平、赵 小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、孟凡鑫组成，任期自本议案经公司股东大会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 董事候选人及职工代表董事简历附后。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2017 年 4 月 11 日 1 附件： 董事候选人及职工代表董事简历 王克旭：男，汉族，1957 年生，中共党员，高级经济师。历任山东新华医 疗器械厂人事处副处长、处长；山东新华医疗器械厂副厂长、厂长；公司监事、 监事会主席； 赵小利：男，汉族，1969 年生，中共预备党员，工程师。历任新华医疗制 药装备设计室主任；客服中心经理；感染控制设备厂科长；市场部副部长、部长、 总监；医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监； 崔洪涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗总 工办副主任；技术中心办公室副主任；机械制造厂副厂长、厂长、党支部副书记； 新华手术器械有限公司总经理、党支部书记、手术器械本部总经理。 王世平：男，汉族，1960 年生，中共党员，高级工程师。历任公司职工代 表监事。 2