三一重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-020 三一重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议通知于 2013 年 7 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董 事会选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事长，选举向文波先生为公 司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董 事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为进一 步完善公司治理结构，提供董事会科学决策能力，公司董事会选举第五 届董事会专门委员会委员，具体如下： 1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国 先生、向文波先生、易小刚先生、许定波先生（独立董事）； 2、审计委员会由3人组成：主任委员为许定波先生（独立董事），委 员为蒋民生先生（独立董事）、冯宝珊女士（独立董事）； 3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为冯宝珊女士（独立董 事），委员为梁稳根先生、唐修国先生、蒋民生先生（独立董事）、许定 波先生（独立董事）； 4、提名委员会由3人组成：主任委员为蒋民生先生（独立董事），委 员为梁稳根先生、冯宝珊女士（独立董事）。 上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董 事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至 本届董事会届满。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及 财务总监的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司 总裁向文波先生提名，公司董事会聘请： 1、易小刚先生为公司执行总裁； 2、周福贵先生、袁金华先生、王佐春先生、梁林河先生、Norbert Scheuch先生、段大为先生、代晴华先生、俞宏福先生为公司高级副总裁； 3、黄建龙先生、贺东东先生、周万春先生、戚建先生、向儒安先生、 吴立昆先生、刘金江先生、Bart Decroos先生、Tim Frank先生、Dr. Gerald Karch先生、向思龙先生、唐立桦先生为公司副总裁； 4、肖友良先生为公司财务总监。 上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事 会届满。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司 董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（详见上海证券交 易所网站公告） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 七、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订： 原规则第四条 “董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1 人，独立董事5名。”修改为：“ 董事会由9名董事组成，设董事长1人， 副董事长1人，独立董事3名。” 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 八、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订：