重庆太极实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会.PDFVIP

证券简称：G 太极 证券代码：600129 编号：2006-05 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十 六次会议于 2006 年 3 月 15 日发出召开公司董事会的通知，2006 年 4 月 5 日第 四届董事会第十六次会议在公司龙湖博士后工作站会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，公司独立董事肖永红先生因出国未能参会，委托独立董 事向仲怀先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》； 表决结果：同意 15 票，反对 0 票。 二、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 15 票，反对 0 票。 三、审议通过了