吉林电力股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2009—041 吉林电力股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案； 2 、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 二、会议召开情况 1、会议日期： 现场会议召开时间为：2009 年 7 月 31 日（星期五）上午9 时30 分。 网络投票时间为：2009 年 7 月 30 日-2009 年 7 月 31 日，其中： （1 ）通过深交所交易系统投票 2009 年 7 月 31 日上午9：30-11：30 和下午 13：00-15：00 （2 ）通过互联网投票系统投票 2009 年 7 月 30 日下午15：00 至 2009 年 7 月 31 日下午15：00 的任意时间 2 、现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司第三会议室。 3、会议召集人 吉林电力股份有限公司董事会。 4 、会议主持人 1 公司董事长原钢先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上董 事共同推举，董事韩连富先生主持了本次会议。 5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 194人，代表股份300,946,916 股，占公司有表决权总股份的35.8654%。 2 、现场会议出席情况 参加本次临时股东大会现场会议的股东（代理人）共 21 人， 代表有表决权股份 266,339,384 股，占公司有表决权总股份31.7411%。 3、网络投票情况 参加本次临时股东大会网络投票的股东共 173 人，代表有表决权 股份 34,607,532 股，占公司有表决权总股份的 4.1244% 。 4 、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。 四、议案表决情况 （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案》 该议案有效表决权股份总数为 300,946,916 股，经表决，同意为 299,165,012 股，占有效表决权的 99.4079%；反对为 1,719,704 股，占 有效表决权的 0.5714%；弃权为 62,200 股，占有效表决权的0.0207 %。 （二）逐项审议通过了《关于非公开发行A 股股票方案暨关联 交易的议案》 公司本次向不超过 10 名特定对象发行股票，其中中国电力投资 2 集团公司（以下简称“ 中电投” ）参与认购。关联股东吉林省能源交通 总公司和中国电能成套设备有限公司对本项议案回避表决。 1、本次非公开发行股票的类型及面值 本次非公开发行股票的类型为增内上市人民币普通股（A 股）， 每股面值为人民币 1.00 元。 该议案有效表决权股份总数为 63,940,817 股，经表决，同意为 61,795,804 股，占有效表决权的 96.6453%；反对为