第七届董事会第二十七次会议决议公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 沈機集團昆明機床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 0300) 第七屆董事會第二十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示：  全體董事均親自出席會議。  本次董事會議提案均獲通過。 一、董事會會議召開情況 （一）本次七屆董事會第二十七次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、 規範性檔和公司章程的規定。 （二）本次會議於2014 年4 月22 日發出董事會會議通知和材料。 （三）本次會議的召開時間為2014 年4 月29 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。 （四）本次會議應到董事12 人，實到12 人，公司4 名監事均列席了本次會議。 （五）本次會議由公司董事長主持。 二、董事會會議審議情況 1 、2014 年 1 季度報告及摘要； 本提案同意12 票、反對0 票，棄權0 票，議案獲得通過。 2 、提請批准劉強先生擔任本公司第七屆董事會獨立非執行董事，該獨立非執行董事 的任期與本屆董事會任期一致，即：自2013 年度股東大會獲得批准之日起至2014 年 10 月31 日本屆董事會到期。津貼按現行第七屆董事會標準執行。 獨立非執行董事候選人簡歷： 劉強 ，男，1963 年3 月生，工學博士，北京航空航太大學機械工程及自動化學院 教授、博士生導師、國防科技工業高效數控加工技術研究應用中心主任、 “先進製造 技術”創新團隊負責人、校學術委員會委員。1983 年在中南礦冶學院機械工程系獲學 士學位，1989 年在北京航空航太大學獲工學碩士學位， 1996~1998 年以公派訪問學者 和聯合培養博士生留學加拿大The University of British Columbia ，2000 年在北京航空航 太大學博士學位。入選原國防科工委 “511人才工程”學術帶頭人。 當前重要學術兼職：國家“863 計劃”先進製造技術領域主題專家、科技部“數 控一代”應用示範工程總體組專家、某基礎科研計畫工藝與裝備專家組長、中國機械 工程學會機械工業自動化分會主任委員、全國數控系統技術標委會副主任委員、中國 航太科工集團公司第四屆工藝專家組顧問、中航工業航空專用裝備研發工程中心專業 技術委員會委員、國家數學與交叉科學中心數學與先進製造交叉研究部學術委員會委 員、《機械工程學報》編委等。 主要研究方向：數控加工過程模擬及優化、數控機床動力學及控制、高性能運動 控制等。主持各類重要科研項目30 餘項，獲國防科學技術獎二等獎 1 項、中國航空工 業總公司(部級)科技進步二等獎 2 項、航空科學技術獎一等獎 1 項、中國儀器儀錶發 明獎/全國發明展覽會金獎各 1 項；發表學術論文 100 餘篇，獲批專利和軟體著作權20 餘項；還曾獲北京市優秀教師、北京市優秀青年骨幹教師、美國UTC 容閎科技教育獎、 北航 “十佳教師”等。 除上文所披露者外，於本通告日期，(i) 劉強先生未在本公司或其任何附屬公司 擔職務；(ii) 劉強先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。(iii) 劉強先生未擁有本公司或其任何相聯法團任何股份（按香港《證券及期貨條例》第XV 部所指的定義）權益或淡倉； 除上文所披露者外，劉強先生在過去三年未在其他公眾上市公司中擔任董事職 務；且概無任何有關劉先生之事宜須提呈股東注意的事項，亦無任何其他事宜須根據 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(