湖南汉森制药股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

湖南汉森制药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位董事： 2016年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公 司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具 体工作情况报告如下，请予以审议。 一、2016 年度公司经营情况 2016 年，医药行业挑战与机遇并存。突出表现在销售收入增长持续放缓，各级 政府监管力度持续加强；同时，国家对中医药产业更加重视，做出一系列重大决策部 署，把中医药发展上升为国家战略。为积极应对挑战和抓住机遇，董事会审时度势， 慎重果断决策，采取了一系列应对措施，有力地保证企业稳健经营。 2016 年，公司战略实施情况如下： 在市场推广方面，积极开拓市场，巩固市场份额。第一，继续加大主导产品的市 场开发力度，重点开发基层市场，抢占市场份额；第二，积极推动普药产品销售，选 择有市场潜力的产品进行推广，聚焦重点市场，开展多元化终端促销活动；第三，加 强新产品销售推广力度，建立了专业的推广团队；第四，充分发挥资源共享、协同增 效的优势，使控股企业的主导产品销售有了明显增长。 在营销体系方面，运营体系调整到位，产品结构分配更为科学合理，营销改革初 见成效，事业部制改为推广部制，市场更加细分，推广更加专业，逐步形成“大整合、 大营销、专业化，扁平化管理、规模化营销、集中化运作”的营销格局。 在科研成果方面，建立了质量标准草案，获批发明专利 2 项，申请发明专利 2 项， 发表专业论文 4 篇，所申请的工信部中药材扶持项目已获立项批准，所申请的缩泉胶 囊自动化生产线建设项目获湖南省经信委立项支持，已申请的《湖南典型中药大品种 二次开发与关键药材研究与示范》项目通过科技厅年度检查，完成了汉森制药、永孜 堂 124 个化药品种的基础资料和技术资料的整理，筛选出 21 个拟评价品种，计划开 展 4 个基药类品种的一致性评价工作。 - 1 - 湖南汉森制药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 在内控管理方面，公司以稳健经营为原则，积极应对各类挑战，产供销保持稳定， 积极响应下游客户需求，产品质量管控到位，未有质量事故发生，安全生产责任到人， 全年无重大安全责任事故发生，为公司全年盈利奠定基础。 在对外投资方面，公司作为第二大股东投资中国中部首家民营银行-----三湘银行。 三湘银行于 2016 年 12 月 26 日正式开业，标志着公司向金融领域迈出了重要一步。 在分子公司方面，永孜堂保健品车间取得国家 GMP 认证，标志着公司重点布局 保健品领域的决心。汉森健康产业园正式动工建设，公司将拥有国家 GAP 认证基地， 大健康产业格局正在形成。公司聚焦企业核心竞争力，促进企业全面健康发展，以扩 大市场规模，增加经营效益等方式回报社会和投资者。 二、2016 年公司董事会履职情况 2016 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利， 并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依 法召开了股东大会会议 2 次、董事会会议 6 次和监事会会议 6 次，先后审议通过了《关 于确定公司非公开发行 A 股股票定价基准日的议案》《公司 2015 年年度报告及摘要》 《关于终止公司 2015 年非公开发行 A 股股票及相关事项的议案》等共 26 项议案。 （一）2016 年董事会会议及决议情况 1、公司于 2016 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，会