厦门国贸集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-11 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  投资标的名称：厦门黄金投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政 管理部门核准登记为准）（以下简称“黄金公司”）。  鉴于公司副总裁曾挺毅先生兼任本次共同出资的股东之一厦门农商投资 集团有限责任公司（以下简称“农商投资”）董事，本次对外投资构成关联交易。  投资金额：黄金公司注册资本拟为人民币 60,000 万元，其中本公司出资 人民币 16,200 万元，持股 27% 。  过去 12 个月内公司未与农商投资进行过相同类别的关联交易。  除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下： 公司/厦门国贸 指 厦门国贸集团股份有限公司（600755.SH ） 海峡金服 指 厦门海峡金融服务有限公司 新海丝黄金 指 厦门新海丝黄金发展有限公司 贵研金属 指 厦门贵研金属有限公司 农商投资 指 厦门农商投资集团有限责任公司 象屿金控 指 厦门象屿金象控股集团有限公司 民生置业 指 民生置业有限公司 金圆金控 指 厦门金圆金控股份有限公司 黄金公司 指 厦门黄金投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政 1 管理部门核准登记为准） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、本次对外投资暨关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与海峡金服、新海丝黄金、贵研金属、农商投资、象屿金控、民 生置业、金圆金控共同签署了《厦门黄金投资有限公司出资人协议书》，拟共同 出资设立黄金公司。黄金公司拟注册资本人民币 60,000 万元，其中，公司以自 有资金出资人民币 16,200 万元，占注册资本的 27% 。 2 、由于公司副总裁曾挺毅先生兼任本次共同出资的股东之一农商投资之董 事，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定的要 求，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、上述对外投资暨关联交易事项已经公司第八届董事会二〇一七年度第三 次会议审议通过。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会出 具了书面审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。（详见本公告“六、本次关 联交易应当履行的审议程序”） 4 、过去 12 个月内公司未与农商投资及其下属子公司发生相同类别的关联交 易。 二、交易各方暨关联方介绍 （一）交易涉及的关联关系介绍 由于公司副总裁曾挺毅先生同时担任本次共同出资的股东之一农商投资之 董事，农商投资与公司的关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项所规定的情形。 （二）交易各方基本介绍 1、厦门新海丝黄金发展有限公司 新海丝黄金注册地位于厦门市思明区湖滨北路 57 号第四层 35 室之二，注册 资本 10,000 万元，统一社会信用代码为A347XHX23，主要从事黄金 2 现货销售、金属及金属矿批发、白银现货销售、投资、资产管理、贸易代理等。 新海丝黄金主要股东为福建圣超投资有限公司。