第四届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-039 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次 会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 21 日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2016 年创业板非公开发行股票方案的议案》； 1.1发行数量 本次调整前 本次非公开发行的发行数量不超过 10,000 万股，最终发行数量由董事会根 据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，本次发行的股票数量上限将根据本次发行募集资金总额与 除权除息后的发行价格进行相应调整。 本次调整后 本次非公开发行的发行数量不超过 10,000 万股，最终发行数量由董事会根 据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为： Q = Q0 *（1+N） 其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送股或转增股本 数；Q 为调整后的本次发行股票数量的上限。 调整原因 根据 2017 年 2 月 15 日中国证监会《关于修改上市公司非公开发行股票实 施细则的决定》，第十三条第（四）项修改为“本次非公开发行股票的数量不确 定的，董事会应当明确数量区间（含上限和下限）。董事会决议还应当明确，上 市公司的股票在董事会决议日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价 是否相应调整。” 公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2017 年 2 月 28 日的总股本 1,011,905,743 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），合计 派发现金 182,143,033.74 元；同时，以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东 每 10 股送红股 5 股（含税），合计送红股 505,952,872 股。鉴于公司 2016 年非公 开发行股票方案尚未实施，在定价基准日前该利润分配方案的实施将引起公司股 本总数发生变化，因此根据 2017 年 2 月 15 日颁布的《上市公司非公开发行股票 实施细则》，对董事会决议日至发行日期间的发行数量调整机制进行明确。 此项议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，获得通过。 1.2限售期 本次调整前 实际控制人陈邦先生认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个 月内不得转让，其他投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发 行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定： 1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股