中文在线数字出版集团股份有限公司2016年度独立董事述职.PDF

中文在线数字出版集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 （姜瑞明） 本人姜瑞明，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2016 年度本人履行 独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、2016 年度，公司共召开 15 次董事会，本人出席会议情况如下： 召开董事会 应参加 实际出席 委托出席 缺席 是否连续 2 次未亲 次数 次数 次数 次数 次数 自出席会议 15 15 15 0 0 否 2、2016 年，公司召开了 5 次股东大会，本人出席会议情况如下： 召开股东大会次 应参加 实际出席次 委托出席 缺席 是否连续 2 次未亲自 数 次数 数 次数 次数 出席会议 5 5 5 0 0 否 二、发表独立意见的情况 1、2016 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的 专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2、2016 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。 3、2016 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1) 第二届董事会第二十七次会议，独立董事关于公司《第三期股票期???与 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表独立意见； 2) 第二届董事会第二十八次会议，独立董事关于公司 2015 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案、续聘 2016 年度审计机构、2015 年度内部控制自我评 价报告、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、2015 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴、 2016 年度日常关联交易预计、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况专项说明发表独立意见； 3) 第二届董事会第三十次会议，关于向激励对象授予第三期股票期权和限 制性股票的独立意见； 4) 第二届董事会第三十一次会议，独立董事关于调整首期股票期权激励计 划激励对象名单及授予权益数量、价格，调整首期股票期权激励计划预留部分授 予权益数量、价格，调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、 价格，首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权，全资子公司中 文在线教育集团有限公司拟收购 JOINGEAR LIMITED 股权发表独立意见； 5) 第二届董事会第三十二次会议，独立董事关于公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2016 年半年度募集资金存放 与使用、公司非公开发行股票方案有效期延期、首期股票期权激励计划预留部分 第一个行权期及第二期股票期权第一个行权期可行权发表独立意见； 6) 第二届董事会第三十四次会议，独立董事关于增加募投项目实施主体、 向募投项目实施主体增资发表独立意