内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会.PDFVIP

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年 3 月 20 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2017 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式 召开了第五届二十六次董事会，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会 议，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事及高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：