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太原化工股份有限公司 2014 年年度股东大会资料 二0 一五年五月 0 会议资料目录 序号 会议资料名称 一、太原化工股份有限公司2014 年度股东大会规定 二、太原化工股份有限公司2014 年度股东大会表决办法 三、太原化工股份有限公司2014 年度股东大会议案 1、公司2014 年度董事会工作报告； 2、公司2014 年度监事会工作报告； 3、公司2014 年年报及摘要； 4、公司2014 年度财务决算及2015 年度财务预算的议案； 5、公司2014 年度利润分配的预案； 6、公司2014 年度独立董事述职报告； 7、公司2015 年度日常关联交易的议案； 8、关于聘请公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构议案； 1 太原化工股份有限公司 2014 年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2014 年年度股东大会期间 依法行使权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选 择其中的一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据有关法律、法规，制订本规定。 一、现场会议要求 1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰 大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和 发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大 会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人 指定的相关人员作出答复或者说明。 二、网络投票要求 网络投票的相关规定详见本公司于2015 年5 月22 日在《上海证券报》、《中 2 国证券报》及上海证券交易所指定网址 （）刊登的2014 年年度 股东大会的提示性公告（公告编号：临2015-011）。 现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有 限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。根据 投票结果，股东大会应当对此作出决议。 3 太原化工股份有限公司 2014 年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在2014 年年度股东大会依法行使表决权， 根据《公司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。 一、大会采用现场记名投票方式和网络投票两种方式表决。股东或者股东代 理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。 二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所 持公司股份数、股东代理人姓名，对议案表决应逐项