多人股东、执行董事章程样本.doc-股东会议.doc

股东会议 会议时间：____年___月___日 会议地点：长沙市雨花区*** 参加人：*** *** 主持人：***（出资多的人） 应到股东***人，实际到会股东***人，代表全体股东100％表决权。 本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议： （l）公司名称：*****有限公司 （2）公司实行注册资本认缴登记制，公司注册资本***万元，具体出资情况如下： 股东名称 证件号 出资方式 认缴出资数额及出资时间　 出资比例 ***** ***** 货币 ****万元/ 年 月 日 ****% **** ***** 货币 ****万元/ 年 月 日 ****% （3）公司经营范围：*******（以公司登记机关核准为准） （4）公司不设董事会，只设执行董事一名，任命***为执行董事、法定代表人、经理。 （5）公司不设监事会，只设监事一名，任命***为监事； （6）全体股东一致同意以***的名义签订房屋租赁合同（或无偿提供）（地址位于: 长沙市雨花区***********）作为公司办公场所使用。 （7）指定（******公司）员工***办理本公司登记事宜； （8）通过新的公司章程。 全体股东签字： _____年___月___日 董事长、经理、法定代表人、监事任职书 根据《公司法》和本公司章程有关规定，经本公司股东会表决通过： 任命***为执行董事。 任命***为经理、法定代表人，从批准设立之日起任期三年； 任命***为监事，从批准设立之日起任期三年。 年 月 日 委 派 书 ******有限（责任）公司（申请办理设立业务的公司名称）： 兹委派我公司***员工代表我公司参加贵公司的股东会，讨论公司设立等相关问题，行使股东权利，并代表公司做出决定。 ******有限公司（法人股东单位） ***年**月**日 ****有限公司章程1人，由公司股东会任命****为监事，监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事符合《公司法》规定的任职资格，行使下列职权： （一）检查公司财务： （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的 建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； （七）公司章程规定的其他职权： 监事列席股东会会议。 第二十七条　公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第七章　财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十八条　公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。 第二十九条　公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。 第三十条　劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第八章　公司的解散事由与清算办法 第三十一条　公司的营业期限为****年，从公司成立之日起计算。 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修改公司章程而存续，但须经持有三分之二以上表决权的股东通过。 第三十二条　公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。 第三十三条　公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动