2016年反洗钱宣传活动总结_0.docxVIP

2016年反洗钱宣传活动总结2016年反洗钱宣传活动总结范文2016-07-16浏览:分享人：董嘉兴手机版 为深入宣传洗钱活动危害，打击违法洗钱犯罪活动，提示公众警惕洗钱风险，加大对洗钱风险的防范力，太平人寿泉州中支于2016年8月在全司范围内开展反洗钱营业网点宣传月活动，现将活动开展情况汇报如下： 本次宣传活动主题为“预防洗钱陷阱，构建和谐人生”。本次宣传活动形式多样，我司分别在泉州本部及各四、五级机构运营柜面摆放宣传展板及折页，宣传客户反洗钱配合义务及防诈骗知识;同时悬挂宣传横幅及在电子显示屏滚动显示反洗钱宣传及口号;另外，专门设立反洗钱咨询台，由专人负责解答反洗钱、防诈骗相关问题咨询;在显处位置播放宣传视频或动漫宣传片。同时各营业区向全体内勤及业务伙伴举办反洗钱知识培训，并在现场与业务员进行反洗钱互动知识问答。 本次活动为反洗钱宣传月重要环节，注重营造良好的内、外部反洗钱宣传环境，不仅突出宣传效果，也扩大了公众宣传履盖面，特别强化了自身干部员工的反洗钱教育。 本次反洗钱虽取得了一定的宣传效果，但在宣传创新方面略显不足，今后我司将创新宣传方式，使之形式更加新颖独特，创建更好的宣传效果，以进一步促进金融业健康有序发展，共同维护社会的和谐稳定。 为宣传普及反洗钱知识，推动反洗钱工作，根据总公司《关于开展反洗钱集中宣传月活动的通知》(安保办发(20XX)52号)及人民银行南京分行《关于转发〈关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》的通知〉(南银办(20XX)278号)的文件精神，安诚保险江苏分公司于今年11月积极组织全辖开展反洗钱集中宣传月活动，现将活动开展情况汇报如下： 一、精心组织，加强领导，完善组织领导体系 分公司总经理室高度重视此次反洗钱集中宣传月活动，召集分公司稽核督察室人员及分公司反洗钱专员召开会议，部署计划，要求分公司全辖全面开展本次活动，宣传活动由分公司稽核督察室及分公司反洗钱专员组织实施，由总经理室监督指导。自上而下构建了从分公司到三、四级机构的反洗钱宣传月组织体系,做到立体式，多方位，为履行好反洗钱宣传月有序开展提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。 二、对照要求，周密安排，制订反洗钱宣传月活动计划 为了更好的贯彻落实总公司及人民银行的反洗钱集中宣传月活动要求，江苏分公司专门制定了详细的反洗钱集中宣传月活动工作计划及实施方案，并以文件(安保苏发[20XX]136号)的形式下发至分公司辖内各机构、部室，确定主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”，同时转发总公司及人民银行的相关文件，要求组织学习，领会文件精神，认真遵照执行。 在反洗钱宣传月活动推进中，我们强调反洗钱工作要在总公司、南京人行的正确领导下，紧紧围绕反洗钱宣传月活动要求， 认真贯彻执行《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件精神，不断完善工作机制，着力加大宣传与培训力度，依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动，不断推动我司反洗钱工作向纵深发展 三、突出重点，注重实效，有序推进反洗钱宣传月活动 反洗钱工作是一项牵涉面广的系统工程，在宣传月活动中，我们突出重点，把握节奏，突出在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，财务上注重反洗钱筛选系统的高效运用 ，承保上着力构建反洗钱客户信息系统，尤其是强化识别可疑交易信息的功能，理赔上结合综合治理“理赔难”工作，注重保护被保险人的合法权益，这一系列工作对于有效防范、化解洗钱风险起到了有效作用。 同时，根据要求，各机构、部室都认真组织学习，了解反洗钱相关政策及知识，明确宣传主题，中支公司以点带面使反洗钱工作深入到各支公司，并通过以下7种形式开展反洗钱宣传活动。 1. 集中组织学习。召集干部员工进行反洗钱知识专项学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，使干部员工对日常工作中的反洗钱要求有全面的认识了解，意识到风险防范、合规经营及反洗钱工作的重要性。 2.悬挂宣传横幅。宣传月期间(11月1日-11月30日)，在办公职场，出单中心柜台等显著位置悬挂宣传横幅，使反洗钱宣传范围进一步加强。 3.设立反洗钱咨询窗口。设立专门的反洗钱咨询窗口解答客户咨询，方便客户了解反洗钱工作的相关知识。 4.设立反洗钱宣传角。通过摆放反洗钱相关宣传材料及宣传手册，使公司干部职工及客户能够更直观详细的了解反洗钱的具体内容。 5. 在职场开辟《反洗钱知识园地》。使广大干部职工及客户通过知识园地学习、了解